Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului a devenit obligatorie pentru Statele Membre UE din iunie 2017. Legislaţia din România nu a făcut paşi vizibili în implementarea măsurilor, iar Comisia Europeană a solicitat României opinia motivată pentru neîndeplinirea obligaţiei de transpunere…sursa:www.agerpres.ro, click aici pentru detalii.